Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan düzenlemeye göre, bankalara nakit para götüren kişiler, paranın kaynağını belgelemekle yükümlü olacak. Örneğin, döviz bozduranlar için döviz fişi, altın bozduranlar için fatura, gayrimenkul ya da araç satışı yapanlar için satış belgesi gibi evraklar talep edilecek.
PARANIN KAYNAĞI SORULACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte banka çalışanları nakit işlemlerde müşteriden paranın kaynağını ve işlem nedenini soracak. Belgelerini ibraz edemeyen kişiler için detaylı araştırma başlatılacak. Kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılamayacak.
AMAÇ KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilen bu düzenleme, Türkiye genelindeki tüm bankalarda uygulanacak. Banka çalışanları, işlemlerin daha sıkı bir denetimden geçmesi için eğitimden geçirilecek.
Daha önce uygulanan ve 2025 yılında yeniden devreye alınacak bu sistem, paranın kaynağının belirsiz olduğu işlemleri engellemeyi hedefliyor. Bu düzenlemenin hem kayıt dışı ekonomiyle mücadelede hem de finansal şeffaflıkta önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
