Habertürk’ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "7258 Sayılı Kanun’a Muhalefet" suçlamalarıyla başlatıldı. Erkan K.'nin örgüt lideri olduğu iddia edilirken, yasadışı bahis gelirleriyle çeşitli şirketlerin satın alındığı ve suçtan elde edilen kazançların aklandığı öne sürüldü.
PAYFİX'İN YASA DIŞI BAHİS İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASI
Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan K. 2014 yılında "Troyin Bilişim" adlı şirket aracılığıyla finans sektörüne giriş yaptı ve yasadışı bahis faaliyetlerinde bulundu. Bu kapsamda kurulan Payfix Ödeme Kuruluşu’nun, yasa dışı bahis baronları tarafından kullanıldığı ve sistemin, bahis gelirlerinin dolaştırılarak maskelenmesi amacıyla kullanıldığı ileri sürüldü.
Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak yasadışı bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden akladıkları iddia edildi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARINDA NELER VAR?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümeler üzerinden toplamda 211 bin 109 hesap arasında işlemler gerçekleştirildi. Raporda, 855 hesabın doğrudan yasadışı bahis faaliyetleriyle ilişkili olduğu belirlendi.
Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yapılan para transferlerinde toplamda 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL’nin hareket ettiği tespit edildi. Yasadışı bahis bağlantılı olduğu iddia edilen 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabı üzerinden sadece iki aylık süreçte 49 milyon 671 bin 178 işlem yapıldığı kaydedildi.
POZİTİFBANK'IN SUÇ GELİRİYLE ELDE EDİLDİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle Pozitifbank’ı satın aldıkları iddia edildi. Dosyada, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi ticari şirketlerin de bu gelirlerle kurulduğu öne sürüldü. Bununla birlikte, birçok şirketin devralınarak suç gelirlerinin aklandığı ve böylece büyük ölçekli haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.
6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ile birlikte şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirketin finansal varlıklarına el konuldu. Bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları ve kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu açıklandı.
